. كشفت صحيفة فرنسية، ان المحكمة الفيدرالية العليا في فرنسا ادانة بنك “يو بي إس” (UBS) السويسري في عملية غسيل اموال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح .
وقالت صحيفة "لوبوان" الفرنسية الشهيرة، إن المحكمة غرمت البنك السويسري مبلغ 3.7 مليار يورو بعد قيامه بتحويل 65 مليون دولار لحساب أحد أفراد عائلة الرئيس السابق صالح ، مشيرة الى ، أن تحويل المبلغ جرى على دفعتين من داخل اليمن إلى بنك في سنغافورة عبر بنك (UBS) أثناء احتجاجات العام 2011م.
"نص تقرير صحيفة "لوبون" الفرنسية "
البنك السويسري يزيل القصف في اليمن على الرغم من تصاعد العنف في اليمن ، يشتبه في أن بنك UBS قام بتحويل 65 مليون دولار إلى سنغافورة.
من مراسلنا في جنيف ، إيان هامل
علي عبدالله صالح ، رئيس اليمن لأكثر من ثلاثة عقود ، لم يعد من الممكن أن يقلق. اغتيل في 4 ديسمبر / كانون الأول 2017 في صنعاء على يد حلفائه الحوثيين السابقين. وفقًا لحكم صادر عن المحكمة الفيدرالية في 19 مايو 2020 ، كان بنك UBS ، أكبر بنك في الاتحاد ، سينتقل مرتين في عام 2011 من اليمن ، في "وقت الثورة في البلد المعني (...)" ، تقريبًا 65 مليون دولار لبنك في سنغافورة لصالح فرد من الأسرة المعنية ". كالعادة ، لا تكشف المحكمة الاتحادية عن اسم المستفيد ، لكنها تحدد أنه شخص "مستهدف من خلال إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر" التي حددها مجلس أمن الأمم المتحدة بخصوص اليمن.
يكشف موقع تحقيق مدينة جوثام أن مكتب المدعي الفيدرالي فتح تحقيقًا أولًا في أبريل 2014 ضد الرئيس اليمني السابق وضد مجهولين للاشتباه في غسيل أموال.
وأعقب ذلك في يوليو 2017 تحقيق جديد في غسيل الأموال "ضد الغرباء ، فيما يتعلق برجال السلطة في اليمن". بالإضافة إلى ذلك ، فتحت Finma ، السلطة الإشرافية للسوق المالية الفيدرالية ، إجراءات ضد UBS لفشلها في الإبلاغ عن هذه المعاملة المريبة للغاية. وكلما تدخلت هذه العملية ، التي تتعلق بـ 65 مليون دولار ، وقت الربيع العربي ، في حين أن رؤساء دول عربية أخرى ( مصر وتونس) متورطون في "شكوك في غسيل أموال".
إغراء لإغلاق عينيك قانون غسل الأموال لعام 1997 (LBA) يجبر البنوك السويسرية على طرح الأسئلة. وفوق كل شيء أن تسأل الأشخاص المكشوفين ، مثل رؤساء الدول ، عندما تصل الأرض على حساباتهم (أو حسابات محيطهم) إلى سبعة أو ثمانية أرقام. ولكن ، على ما يبدو ، بالنسبة لبعض المؤسسات السويسرية ، فإن إغراء إغلاق أعينهم كما في الماضي يبدو قويًا للغاية ، على الرغم من المخاطر. صحيح أن إدارة حسابات دكتاتور أو مافيا هي بالتأكيد أكثر مكافأة من النظر في حسابات دافع الضرائب النزيه. نادرًا ما يجادل الطغاة وغاسل الأموال في مقدار الرسوم المصرفية ومسك الدفاتر.
هذه العملية بين اليمن وسنغافورة تغطي في النهاية 65 مليون دولار فقط. الاحتيال ، إذا ثبت ، ليس له ما يضاهي الفضيحة المتعلقة بـ 45،161 دافع ضرائب فرنسي قاموا بتمويه أكثر من 11 مليار يورو في خزائن UBS (لهذا ، تم إدانة البنك السويسري من قبل محكمة باريس الكبرى ، في عام 2019 ، إلى غرامة قدرها 3.7 مليار يورو.
من ناحية أخرى ، ومن الناحية الأخلاقية ، يبدو من الصعب للغاية ، إن لم يكن من المستحيل ، تبرير هذا النقل إلى سنغافورة عندما عانت اليمن ، وهي واحدة من أفقر البلدان في العالم ، من حرب أهلية مروعة ، مما تسبب في عشرات الآلاف من الضحايا و ملايين النازحين. حرب تسببت في انهيار المؤسسات وما بين 32 و 60 مليار رفعها وتحويلها
تشير الرسالة المؤرخة 20 فبراير 2015 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من قبل فريق الخبراء المعني باليمن أن علي عبد الله صالح ، رئيس اليمن لمدة ثلاث وثلاثين عامًا ، "يشتبه في أنه تكدس ، خلال سنوات عمله القوة بين 32 و 60 مليار دولار ، معظمها كان سيتم نقلها إلى الخارج بأسماء مستعارة أو من خلال المرشحين. وستتخذ هذه الأصول شكل عقارات ونقد وأسهم وذهب وغيرها من الأصول ذات القيمة العالية "
لم يكن الرئيس اليمني السابق واحدًا من أعظم الرهابيين المهووسين على كوكب الأرض فحسب ، كما تثير مجموعة الخبراء المعنية باليمن علاقات وثيقة "بين علي عبد الله صالح وعائلته والقاعدة في شبه الجزيرة. العربية (العقبة).
يشير التقرير المؤلف من 59 صفحة على وجه الخصوص إلى محمد ناصر أحمد ، وزير الدفاع السابق. ويدعي أنه رأى مسؤولاً في مكتب الرئيس السابق صالح. ومع ذلك ، كان وزير الدفاع يشن هجوما ضد القاعدة في محافظة أبين في ذلك الوقت.
ولكن ، وفقًا للمعدل الذي تسير عليه العدالة السويسرية ، يجب أن يكون UBS قادرًا على النوم على أذنيه. خاصة وأن البنك الكبير حصل من المحكمة الاتحادية ، في 19 مايو ، على إعادة ثلاث ملفات ، تم ضبطها في سياق هذا الإجراء ، تحتوي على معلومات عن العملاء في اليمن
إضافة تعليق